Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dÃvida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Entre as acusações, estão crimes de corrupção ligados à compensaçãeste do cré especialmenteditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes A cerca de juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
"Mario disse qual em princÃpio ficou um pouco confuso, mas de uma coisa ele tinha certeza, do de que os vice-presidentes qual estariam negociando utilizando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando Lindas as tratativas de modo a o presidente Trabuco", escreveu este delegado da PF Marlon Cajado, em seu relatório.
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Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
A PF relatou ainda de que esteve no Bradesco para tentar Conservar a entrada de Mario, Tamazato e Eduardo Leite na reunião por outubro de 2014 contudo foi "convidada a se retirar do recinto"
“Nãeste procede a informação por qual este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, possua participado.†A respeito de a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, este banco diz que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.
Por meio do interceptações telefônicas autorizadas através Justiça, a PF obteve detalhes DE conversas do grupo já denunciado sob acusação do corrupção no Carf com intermediários do banco Bradesco.
Cientes do poder financeiro e polÃtico vá aqui dos envolvidos, a frase Muito mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos do um Sergio Moro em BrasÃliaâ€.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Por meio de nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o momento e qual todos ESTES processos referentes à empresa ainda estão em trâmite pelo Carf. “Com relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta de sua vá para o site própria atuaçãeste em nome da Gerdau.